案例背景

詐騙案件浮出水面

2022年1月，南京警方揭露了一起震驚社會的詐騙案件。南京浦口區(qū)江浦街道環(huán)?？圃笨崎L陳某，聯(lián)合江蘇天祿夢科技集團有限公司法定代表人張某剛及多位房產(chǎn)中介，通過偽造《征地房屋拆遷補償協(xié)議》及相關(guān)印章，謊稱出售低價拆遷安置房，進行大規(guī)模詐騙活動。該案件涉及金額巨大，受害人數(shù)眾多，引發(fā)了廣泛的社會關(guān)注。

研究的重要性

本案不僅是一起普通的詐騙案件，更暴露了基層官員權(quán)力異化、企業(yè)與官員勾結(jié)、監(jiān)管機制缺失等深層次問題。研究此案，有助于深入理解拆遷安置房交易中的漏洞，加強監(jiān)管機制，防止類似案件再次發(fā)生，保障群眾利益。

采用的策略/方法

偽造文件，低價誘惑

陳某等人利用陳某在拆遷工作中掌握的正規(guī)協(xié)議樣本，偽造了《征地房屋拆遷補償協(xié)議》、預(yù)存款協(xié)議、申購協(xié)議等文件，并私刻印章。他們謊稱部分拆遷戶選擇現(xiàn)金補償，有空置房源可供出售，價格遠低于市場價，以此吸引購房者。

以新還舊，維持騙局

為維持騙局，陳某等人采取了“以新還舊”的策略。他們長租了200余套房屋，用于虛假交付給購房者。當部分購房者緊盯房屋交付時，他們甚至用詐騙所得的高額資金購買真實的拆遷安置房進行交付。此外，為避免早期售出的房產(chǎn)暴露問題，他們不惜高價回購。

實施過程與細節(jié)

詐騙鏈條的形成

2015年夏天，陳某向張某剛提議出售所謂的低價拆遷安置房，由張某剛負責尋找購房人。陳某提供偽造的協(xié)議及印章，每套房子陳某收取40萬元，其余部分歸張某剛所有。隨著詐騙活動的持續(xù)，兩人開始大面積與房產(chǎn)中介合作，擴大詐騙范圍。

購房者的陷入

購房者蔣鵬等人，在朋友的介紹下，看到了交易合同、發(fā)票等文件，并被告知可以將拆遷補償協(xié)議中原房主的姓名過戶成購買人姓名。他們被低價誘惑所吸引，紛紛交錢簽訂協(xié)議。然而，房產(chǎn)證遲遲未辦下來，直到警方介入，他們才得知被騙。

詐騙資金的流向

陳某等人詐騙所得的資金，主要用于償還個人債務(wù)、消費以及投資虛擬幣。張某剛還用部分資金開設(shè)了公司、健身房、餐廳等業(yè)務(wù)，但這些業(yè)務(wù)最終都倒閉了。

結(jié)果與成效評估

審判結(jié)果

江蘇省高院、南京中院的判決書顯示，陳某因詐騙罪被判處有期徒刑十五年，處罰金五百萬元；張某剛因詐騙罪被判處無期徒刑，沒收個人全部財產(chǎn)；另有一名房產(chǎn)中介公司法定代表人因詐騙罪被判處有期徒刑十三年，處罰金二百萬元。

社會影響

該案件對受害者和家庭造成了巨大的經(jīng)濟損失和心理創(chuàng)傷。同時，它也沖擊了民眾對基層政府的信賴，暴露了拆遷工作中的監(jiān)管漏洞。

經(jīng)驗總結(jié)與啟示

基層官員權(quán)力異化

陳某作為街道辦副科長，本應(yīng)是拆遷工作的監(jiān)管者，卻利用職權(quán)之便進行詐騙活動。這反映了基層官員權(quán)力異化的嚴重問題，需要加強官員的職業(yè)道德教育和權(quán)力監(jiān)督。

企業(yè)與官員勾結(jié)

張某剛作為企業(yè)法定代表人，與陳某勾結(jié)進行詐騙活動，顯示了企業(yè)與官員勾結(jié)的危害性。應(yīng)加強對企業(yè)的監(jiān)管，防止其參與違法活動。

監(jiān)管機制缺失

陳某等人在近7年時間里未被發(fā)現(xiàn)異常，反映了街道辦等監(jiān)管部門的失察失管。應(yīng)建立健全拆遷安置房交易的監(jiān)管機制，加強信息公開和透明度，減少權(quán)力尋租的空間。

陽光拆遷的重要性

本案再次強調(diào)了陽光拆遷的重要性。如果拆遷工作能在陽光下運行，諸多環(huán)節(jié)信息公開，人們就可以在真實信息基礎(chǔ)上作出決策，從根本上減少詐騙犯罪的空間。

可推廣的啟示

1. 加強官員職業(yè)道德教育：提高官員的職業(yè)素養(yǎng)和道德水平，防止權(quán)力異化。
2. 完善監(jiān)管機制：建立健全拆遷安置房交易的監(jiān)管機制，加強信息公開和透明度。
3. 加強企業(yè)監(jiān)管：防止企業(yè)參與違法活動，保障市場秩序。
4. 推廣陽光拆遷：推動拆遷工作信息公開，減少權(quán)力尋租和詐騙犯罪的空間。 本案是一起典型的基層官員權(quán)力異化、企業(yè)與官員勾結(jié)、監(jiān)管缺失導(dǎo)致的詐騙案件。通過深入研究此案，我們可以從中汲取教訓，加強監(jiān)管機制，保障群眾利益，推動陽光拆遷的進程。