街道辦副科長假賣拆遷房詐騙4.28億案研究

案例背景

在南京這座繁華的城市中，拆遷安置房本是為被拆遷家庭提供的安置保障，然而，卻成為了一場驚天詐騙案的導(dǎo)火索。南京浦口區(qū)江浦街道環(huán)?？圃笨崎L陳某，利用其職務(wù)之便，伙同他人，通過偽造拆遷協(xié)議、虛假租賃合同等手段，假賣拆遷安置房，騙取巨額資金，引發(fā)了社會的廣泛關(guān)注。 本案發(fā)生在2015年至2022年間，陳某伙同江蘇天祿夢科技集團(tuán)有限公司法定代表人張某剛，以及多位房產(chǎn)中介，共同策劃并實(shí)施了這起詐騙案。他們謊稱有低價拆遷安置房出售，吸引了大量購房者的關(guān)注。通過偽造《征地房屋拆遷補(bǔ)償協(xié)議》及相關(guān)印章，他們成功騙取了360名購房人的信任，累計詐騙金額高達(dá)4.28億元。

面臨的挑戰(zhàn)/問題

本案的核心問題在于公職人員濫用職權(quán)，以及拆遷領(lǐng)域腐敗現(xiàn)象的滋生。陳某作為街道辦副科長，本應(yīng)負(fù)責(zé)拆遷工作的公平、公正執(zhí)行，然而他卻利用職務(wù)之便，為自己和同伙謀取私利。這種行為不僅嚴(yán)重?fù)p害了國家財產(chǎn)安全和社會公共利益，也破壞了拆遷工作的公信力和社會秩序。 此外，拆遷安置房交易本身存在諸多政策限制和復(fù)雜性，這為詐騙行為提供了可乘之機(jī)。購房者在面對低價房源的誘惑時，往往難以辨別真?zhèn)?，容易陷入詐騙陷阱。

采用的策略/方法

陳某等人在實(shí)施詐騙過程中，采用了多種策略和方法。他們首先通過偽造拆遷協(xié)議和印章，制造虛假的拆遷安置房出售信息。然后，利用中介渠道進(jìn)行廣泛宣傳，吸引購房者上鉤。在購房者交錢簽訂合同后，他們便以各種理由拖延辦理房產(chǎn)證，甚至通過租賃房屋虛假交付給購房者，以維持騙局。 為了掩蓋真相，陳某等人還不得不不斷騙新客戶的錢去填補(bǔ)前邊的窟窿。他們甚至高價回購已經(jīng)出售給購房者的房屋，以避免暴露真實(shí)情況。這種拆東墻補(bǔ)西墻的做法，使得詐騙行為得以持續(xù)多年。

實(shí)施過程與細(xì)節(jié)

陳某等人在實(shí)施詐騙過程中，細(xì)節(jié)處理得相當(dāng)?shù)轿?。他們精心偽造了拆遷補(bǔ)償協(xié)議、預(yù)存款協(xié)議、申購協(xié)議等文件，并冒充房主簽字。為了增加可信度，他們還展示了其他交易的資料給購房者看。在購房者交錢后，他們便以各種理由拖延辦理房產(chǎn)證的時間，甚至通過租賃房屋虛假交付給購房者使用。 為了維持騙局，陳某等人不得不投入大量資金進(jìn)行運(yùn)作。他們租用了大量房屋用于虛假交付給購房者使用，還用詐騙來的錢高價購買安置房交付給一些盯得緊的購房者。這種高投入、高風(fēng)險的運(yùn)作方式，使得詐騙行為得以在短時間內(nèi)迅速擴(kuò)張。 然而，紙終究包不住火。隨著越來越多的購房者發(fā)現(xiàn)被騙并報案，警方迅速介入調(diào)查。經(jīng)過長時間的偵查和取證工作，陳某等人的詐騙行為終于被揭露出來。

結(jié)果與成效評估

經(jīng)過法院的審理和判決，陳某因詐騙罪被判處有期徒刑十五年，并處罰金五百萬元；張某剛因詐騙罪被判處無期徒刑，沒收個人全部財產(chǎn)；另有一名房產(chǎn)中介公司法定代表人因詐騙罪被判處有期徒刑十三年，并處罰金二百萬元。這一判決結(jié)果不僅為受害者挽回了部分損失，也為今后類似案件的審理提供了重要參考。 從成效評估的角度來看，本案的查處和審判工作取得了顯著成效。一方面，它打擊了拆遷領(lǐng)域的腐敗現(xiàn)象和公職人員濫用職權(quán)的行為；另一方面，它也提醒了廣大購房者在面對低價房源時要保持警惕、理性消費(fèi)。

經(jīng)驗(yàn)總結(jié)與啟示

本案的經(jīng)驗(yàn)總結(jié)和啟示主要體現(xiàn)在以下幾個方面：

1. 加強(qiáng)公職人員監(jiān)管：本案暴露出公職人員在拆遷工作中存在嚴(yán)重失職、濫用職權(quán)的問題。因此，必須加強(qiáng)對公職人員的監(jiān)管力度，完善相關(guān)制度和法規(guī)建設(shè)，確保公職人員依法履行職責(zé)、廉潔從政。
2. 完善拆遷補(bǔ)償機(jī)制：拆遷安置房交易存在諸多政策限制和復(fù)雜性，這為詐騙行為提供了可乘之機(jī)。因此，必須完善拆遷補(bǔ)償機(jī)制建設(shè)，明確產(chǎn)權(quán)歸屬和交易規(guī)則等關(guān)鍵要素，降低交易風(fēng)險和復(fù)雜度。
3. 提高購房者風(fēng)險意識：購房者在面對低價房源時要保持警惕、理性消費(fèi)。在購買拆遷安置房等政策性住房時，應(yīng)充分了解相關(guān)政策和規(guī)定，核實(shí)房源信息和產(chǎn)權(quán)歸屬等關(guān)鍵要素，避免陷入詐騙陷阱。
4. 加強(qiáng)法律制裁力度：對于利用拆遷安置房等政策性住房進(jìn)行詐騙的行為，應(yīng)依法予以嚴(yán)厲打擊和制裁。同時，應(yīng)加強(qiáng)對相關(guān)中介機(jī)構(gòu)和人員的監(jiān)管力度，規(guī)范市場秩序、保護(hù)消費(fèi)者權(quán)益。 綜上所述，本案作為一起典型的公職人員濫用職權(quán)、詐騙國家拆遷款的重大案件，具有深刻的警示意義和啟示作用。我們必須從中汲取教訓(xùn)、總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)、加強(qiáng)制度建設(shè)和完善監(jiān)管機(jī)制、提高公眾風(fēng)險意識和法律意識等方面入手，共同構(gòu)建一個更加公平、公正、透明、有序的拆遷安置房交易市場環(huán)境。